Stay السلس والآمن المتوافق مع تشريعات مكافحة غسيل الأموال مع جعل عملية التحقق سريعة وسهلة للمستخدمين من جميع أنحاء العالم
احصل على نسخة تجريبية مجانية
رحب بالمزيد من العملاء
قم بتحويل KYC إلى أصل وليس عقبة. مستخدمين شرعيين على منصتك بكل بساطة
الابتعاد عن الاحتيال
امنح عملك حماية متعددة الخطوات من الاحتيال
Stay compliant
تلبية متطلبات KYC / AML في ولايتك القضائية
احمِ عملك من خلال مسار تحقق يتزامن مع متطلبات المنظم. تحقق من المستندات وافحص المستخدمين باستمرار من خلال قوائم المراقبة العالمية لضمان الامتثال الكامل
قم بإبعاد الجهات الفاعلة السيئة مع إبقاء الباب مفتوحًا للمستخدمين الشرعيين. تحقق من صحة الهويات، وقم بإجراء فحوصات الكفاءة أو مقابلات الفيديو، وفحص قائمة الحظر التي تضم أكثر من مليون محتال، واكتشف أنشطة الاحتيال المحتملة من خلال درجات المخاطر السلوكية
تبسيط عملية التحقق لمساعدة المستخدمين على المرور من المحاولة الأولى. قم بترجمة واجهات المستخدم إلى اللغة العربية (أو إلى أكثر من 30 لغة أخرى)، وتعرّف تلقائيًا على بيانات المستندات العربية واستخراجها باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف OCR، وقم بتنبيه المستخدمين على الفور لتجنب الأخطاء أثناء العملية
رحّب بالمزيد من العملاء مع تقييمات مرور بنسبة 97.42% في البحرين، و90.09% في الامارات و87.32% في السعودية. كما يمكن أن يصبح نشاطك عالميا بكل سهولة باستخدام قوة معالجة 14 000+ نوع من المستندات من جميع أنحاء العالم
الأردن
بنك الاردن المركزي
هيئة الأوراق المالية الأردنية
المملكة العربية السعودية
البنك السعودي المركزي
الإمارات العربية المتحدة
بنك الامارات المركزي
سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)
هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)
البحرين
بنك البحرين المركزي (CBB)
قم ببناء مسار المستخدم الدقيق الذي تحتاجه عن طريق الاختيار من بين عمليات فحص محددة
أنشئ مسارات التحقق وفقًا لملفات تعريف المخاطر للمستخدمين ، وقم تلقائيًا بإجراء فحوصات إضافية بناءً على إجراءات مقدم الطلب ، وقم بإعداد المشغلات لمراجعة الحالة يدويًا - كل ذلك بدون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.
قم بتوسيع نطاق عملك من خلال رؤى واضحة حول مسار التحقق من KYC / AML. تتبع الحالات النشطة وإدارتها ، وإجراء مراقبة مستمرة لـ AML ، والحصول على تحديثات بشأن أي تغييرات ، ومراقبة مشاكل الأداء - كل ذلك في مكان واحد.
استخدم Sumsub لدمج الخدمات التي تحتاجها عبر Web SDK أو Mobile SDK أو RESTful API. لا تقلق بشأن الانقطاعات مع وقت تشغيل بنسبة 99.996٪.
Co-Founder and CEO at Oobit
We love the fact that Sumsub provides the user with either a verified acceptance or rejection immediately. This saves users’ valuable time and makes the onboarding experience far more convenient and user friendly.
KYC تعني اعرف عميلك، مما يعني عملية تحديد العملاء والتحقق منهم. خدمات KYC هي عبارة عن مجموعة من عمليات التحقق التي تسمح للشركات بمكافحة غسيل الأموال، ومكافحة تمويل الارهاب والأنشطة الاجرامية الأخرى. غالباً ما تقوم الشركات باستخدام حلول KYC الخارجية للتحقق من العملاء والمُدمجة عبر API أو SDK.
مسار عمل KYC هو عبارة عن سلسلة من التحققات التي تقوم بالتحقق من هوية العميل. عمليات تحقق KYC غالبا ما تشتمل على تحقق للهوية، والتحقق من العنوان، والحيوية والمزيد. بينما لا تزال الفحوصات اليدوية مستخدمة، تتحول العديد من الشركات إلى KYC الأوتوماتيكية. تستخدم خدمات التحقق من الهوية الأوتوماتيكية أدوات KYC المبنية على الذكاء الاصطناعي للتحقق من العملاء بسرعة وبجودة أفضل.
تعتمد متطلبات التحقق من KYC "اعرف عميلك" على نوع الشركة ونشاطها وسلطتها القضائية، لذلك تختلف احتياجات KYC بين البلدان والشركات. إذا كانت الشركة تخضع للوائح AML (مكافحة غسيل الأموال)، فإن استخدام KYC يعد أمر لا بد منه. لإجراء التحقق من المستخدم بشكل سريع وسليم، غالبًا ما تقوم الشركات باستخدام خدمات KYC عبر الإنترنت.
وفقًا للمتطلبات الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة، يجب على المؤسسات الملزمة إجراء إجراءات KYC والتي تعني تحديد هوية العملاء والتحقق منهم. بالنسبة للعملاء الفرديين، يلزم التحقق، على وجه الخصوص، على سبيل المثال لا الحصر ، من الهوية (أو وثيقة السفر) والعنوان السكني. للبقاء على امتثال باللوائح المحلية، يجب على المؤسسات الملزمة أيضًا مراقبة معاملات العملاء، والتأكد من أنها تُقدم بيانات أصلية، والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها.
البداية سهلة للغاية!
